Operação mira grupo supermercadista suspeito de sonegar R$ 65 milhões na Bahia
A equipe de combate à sonegação fiscal na Bahia realizou nesta terça-feira (27) a operação Galardão, com foco em um grupo empresarial do ramo supermercadista suspeito de desviar R$ 65 milhões em ICMS.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Ilhéus, no sul do estado, além da determinação judicial para que dois empresários, considerados líderes do esquema, utilizem tornozeleiras eletrônicas.
A Justiça também ordenou o bloqueio dos bens dos investigados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, como medida para garantir a recuperação dos valores supostamente desviados.
Segundo as investigações realizadas pela Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa (Infip), pelo Ministério Público da Bahia e pela Polícia Civil, as empresas do grupo ocultaram vendas nos registros oficiais, usaram créditos fiscais indevidos e forneceram informações falsas ao fisco para pagar menos impostos.
O esquema envolvia ainda a criação de novas empresas em nome de familiares ou terceiros conhecidos como “laranjas”, após o encerramento de negócios com altas dívidas tributárias. Os principais investigados teriam recentemente encerrado uma das empresas inadimplentes e aberto outra no mesmo endereço, com nome fantasia similar — prática considerada como sucessão fraudulenta.
A operação reuniu seis promotores de Justiça, 11 delegados, 33 agentes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), oito servidores da Secretaria da Fazenda, seis membros do Ministério Público e quatro policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária (Cipfaz).
Participaram da Força-Tarefa o Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), a Infip e o Draco-LD (Departamento de Repressão ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro).
