A equipe de combate \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o fiscal na Bahia realizou nesta ter\u00e7a-feira (27) a opera\u00e7\u00e3o Galard\u00e3o, com foco em um grupo empresarial do ramo supermercadista suspeito de desviar R$ 65 milh\u00f5es em ICMS.<\/p>\n\n\n\n
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de Itabuna e Ilh\u00e9us, no sul do estado, al\u00e9m da determina\u00e7\u00e3o judicial para que dois empres\u00e1rios, considerados l\u00edderes do esquema, utilizem tornozeleiras eletr\u00f4nicas.<\/p>\n\n\n\n
A Justi\u00e7a tamb\u00e9m ordenou o bloqueio dos bens dos investigados, tanto pessoas f\u00edsicas quanto jur\u00eddicas, como medida para garantir a recupera\u00e7\u00e3o dos valores supostamente desviados.<\/p>\n\n\n\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es realizadas pela Inspetoria Fazend\u00e1ria de Intelig\u00eancia e Pesquisa (Infip), pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico da Bahia e pela Pol\u00edcia Civil, as empresas do grupo ocultaram vendas nos registros oficiais, usaram cr\u00e9ditos fiscais indevidos e forneceram informa\u00e7\u00f5es falsas ao fisco para pagar menos impostos.<\/p>\n\n\n\n
O esquema envolvia ainda a cria\u00e7\u00e3o de novas empresas em nome de familiares ou terceiros conhecidos como \u201claranjas\u201d, ap\u00f3s o encerramento de neg\u00f3cios com altas d\u00edvidas tribut\u00e1rias. Os principais investigados teriam recentemente encerrado uma das empresas inadimplentes e aberto outra no mesmo endere\u00e7o, com nome fantasia similar \u2014 pr\u00e1tica considerada como sucess\u00e3o fraudulenta.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o reuniu seis promotores de Justi\u00e7a, 11 delegados, 33 agentes do Departamento de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (Draco), oito servidores da Secretaria da Fazenda, seis membros do Minist\u00e9rio P\u00fablico e quatro policiais da Companhia Independente de Pol\u00edcia Fazend\u00e1ria (Cipfaz).<\/p>\n\n\n\n
Participaram da For\u00e7a-Tarefa o Grupo Especial de Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal (Gaesf), a Infip e o Draco-LD (Departamento de Repress\u00e3o ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A equipe de combate \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o fiscal na Bahia realizou nesta ter\u00e7a-feira (27) a opera\u00e7\u00e3o Galard\u00e3o, com foco em um grupo empresarial do ramo supermercadista suspeito de desviar R$ 65 milh\u00f5es em ICMS. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de Itabuna e Ilh\u00e9us, no sul do estado, al\u00e9m da determina\u00e7\u00e3o judicial …<\/p>\n","protected":false},"author":292,"featured_media":17010,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1252],"tags":[],"class_list":["post-17009","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/axeibahia.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/axeibahia.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/axeibahia.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/axeibahia.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/292"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/axeibahia.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/axeibahia.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17009\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/axeibahia.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17010"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/axeibahia.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/axeibahia.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/axeibahia.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}